รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดูแล กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าประชุมดังนี้ (1) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2/2 ครั้ง (2) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 2/2 ครั้ง (3) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 2/2 ครั้ง และ (4) ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 2/2 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

1.    พิจารณาคุณสมบัติและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2.     พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งกำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.    พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมิน รวมทั้ง เสนอความเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.    ทบทวนปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมการวัดผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากกระบวนการบริหารจัดการ และความสอดคล้องกับเป้าหมายของโลก

5.    พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี 2568 ของกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับเหตุผลความจำเป็นในการทำหน้าที่บริหารงานสำคัญตามแผนงานบริษัทปี 2569 ที่ยังต้องทำต่อเนื่องจากปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่จูงใจ เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท